BoG giver en bøde på GH¢60.000 til banker, andre
- Centralbankerne vil bøde banker og specialiserede indlånsinstitutioner (SDI'er) for ikke at overholde reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge
- Ifølge BoG vil institutioner, der undlader at overholde, blive opkrævet GH¢60.000
Bank of Ghana har implementeret en lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML), som kræver, at banker, der er misligholdte, skal betale bøder på op til tres tusinde cedis (GH¢60.000).
Fra og med denne måned vil banker og specialiserede indlånsinstitutioner (SDI'er), der ikke overholder centralbankens regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, blive tvunget til at betale den store bøde.
Centralbanken har skitseret nitten bortfald og deres tilsvarende bøder, som fastsætter forskellige bøder for de forskellige institutioner i banksektoren.
LÆS OGSÅ: 5 grunde til, at den moderne ghanesiske musiker ikke er talentfuld
Bøderne spænder fra 2000 til 5.000 strafenheder, hvor hver strafenhed svarer til 12 cedis, rapporterer den Accra-baserede Citi FM.
Banker og specialiserede indlånsinstitutioner vil blive overvåget, med den højeste bøde på 5.000 bødenheder gældende for begge institutioner.
Bank of Ghana sagde, at banker eller SDI, der undlader at indsende og implementere medarbejderuddannelses- og træningsprogrammer, undlader at rapportere usædvanlige og komplekse, store eller mistænkelige transaktioner eller foretager forretninger med shell-banker, vil blive tvunget til at betale så meget som 60.000 cedis.
En bank, som undlader at udvikle og implementere interne regler og politikker, interne risikovurderingsrammer samt undlader at udpege en rapporteringsansvarlig for bekæmpelse af hvidvaskning af penge på ledelsesniveau, vil blive udsat for 4000 strafenheder, svarende til 48.000 cedis.
LÆS OGSÅ: Twerking-video af St Louis SHS leaver, hvis voksenvideo med 3 fyre lækket dukker op
Andre pengeinstitutter, der undlader at gennemføre en effektiv Customer Due Diligence, vil blive pålagt at betale en bøde på 2000 strafenheder eller 24.000 cedis.
Loven mod hvidvaskning af penge (AML) er blevet implementeret af centralbanken efter et mislykket cyberangreb på Universal Merchant Bank (UMB).
Ghana News 2018: John Mahamas løn - hvorfor taler alle om det? | Yen.com.gh:
LÆS OGSÅ: uniBank-aktionærer sagsøger Bank of Ghana
Har nationale og menneskelige interesser at diskutere? Kender du en, der er ekstremt dygtig og har brug for anerkendelse?
Dine historier og billeder er altid velkomne. Bliv interaktiv via vores Facebook side.